Procurorul general din New York Letitia James și procurorul districtual Manhattan Alvin Bragg au anunțat astăzi acuzarea lui Stephen K. Bannon, în vârstă de 68 de ani, și a corporației sale non-profit din Florida We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) pentru o schemă de strângere de fonduri de un an în care au fraudat mii de donatori din toată țara cu peste 15 milioane de dolari pentru a-și alinia propriile buzunare, apoi au spălat veniturile pentru a avansa și mai mult și a ascunde frauda. Un rechizitoriu pentru marele juriu al Curții Supreme a statului New York i-a acuzat pe domnul Bannon și We Build the Wall cu două acuzații de spălare de bani în gradul al doilea, un delict de clasa C, două acuzații de conspirație în gradul al patrulea, un delict de clasa E, o capete de acuzare. de Scheme de fraudare de gradul I, un delict de Clasa E și o acuzație de Conspirație de gradul cinci, un delict de Clasa A. Dl Bannon este programat să fie acuzat astăzi în fața judecătorului Curții Supreme de Stat Juan Merchan din Manhattan, la 14:15.
„Nu poate exista un set de reguli pentru oamenii obișnuiți și altul pentru cei bogați și puternici – toți trebuie să jucăm după aceleași reguli și să ne supunem legii”, a spus procurorul general James . 'Domnul. Bannon a profitat de opiniile politice ale donatorilor săi pentru a-și asigura milioane de dolari pe care apoi i-a deturnat. Domnul Bannon și-a mințit donatorii pentru a se îmbogăți pe sine și pe prietenii săi. Vom continua să luăm comportamente frauduloase în fiecare colț al societății, inclusiv criminalii cu guler alb, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. Îi mulțumesc procurorului districtual Bragg pentru parteneriatul său strâns în această chestiune și felicit echipele dedicate din Biroul Procurorului General și Biroul Procurorului Districtual din Manhattan pentru munca lor grea.”
„Este o crimă să obții profit mințind donatorii, iar în New York, vei fi tras la răspundere”, a spus Procurorul districtual Bragg . „După cum se spune, Stephen Bannon a acționat ca arhitectul unei scheme de mai multe milioane de dolari pentru a frauda mii de donatori din întreaga țară, inclusiv sute de rezidenți din Manhattan. În fiecare zi, biroul meu lucrează pentru a se asigura că, atunci când newyorkezii predau bani, ei știu unde se îndreaptă și cui se îndreaptă - fără cortine de fum sau promisiuni false. Îi mulțumesc procurorului general James pentru parteneriatul ei, precum și numeroșilor avocați, anchetatori, analiști și mulți alții atât din biroul meu, cât și din Biroul Procurorului General, care au lucrat atât de sârguincios pentru a aduce rechizitoriul de astăzi.”
Conform documentelor și declarațiilor făcute în procesul-verbal în instanță, din 11 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2019, We Build the Wall, prin domnul Bannon și alții, a reprezentat că toți banii donați pentru We Build the Wall ar fi să fie îndreptată spre scopul declarat al organizației de a construi un zid la granița dintre Statele Unite și Mexic folosind fonduri private. Dl Bannon și alții au declarat în mod specific că niciuna dintre donații nu va fi folosită pentru a plăti salariul președintelui We Build the Wall, care a declarat în mai multe rânduri că nu ia niciun salariu de la We Build the Wall. În realitate, We Build the Wall și-a plătit președintelui mai mult de 250.000 de dolari în 2019, în ciuda promisiunilor contrare ale organizației.
De asemenea, We Build the Wall a încercat să ascundă acele plăți prin spălarea lor prin intermediul unor entități terțe, inclusiv al unei alte corporații non-profit controlată de dl Bannon. Dl Bannon a facilitat plăți salariale de peste 100.000 USD președintelui We Build the Wall, îndrumându-l pe We Build the Wall să transfere bani către organizația domnului Bannon și apoi plătindu-i președintelui We Build the Wall de la organizația intermediară respectivă.
În august 2020, domnul Bannon și alți trei au fost inculpați de Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York pentru infracțiuni legate de schema de strângere de fonduri a We Build the Wall. Pe 20 ianuarie 2021, domnul Bannon a primit o grațiere prezidențială pe o chestiune federală de la fostul președinte Donald J. Trump.
Biroul Procurorului General (OAG) mulțumește procurorului districtual Bragg și Biroului Procurorului Districtual din Manhattan (DANY) pentru parteneriatul și colaborarea lor continuă.
Această problemă este tratată de procurorul general adjunct Gregory Morril de la OAG Public Integrity Bureau – care este desemnat ca procuror special adjunct la DANY – împreună cu procurorii adjuncți ai DANY Michael Frantel și Daniel Passeser, sub supravegherea lui Gary T. Fishman , Director al Forței de atac pentru veniturile criminalității și consilier special al Diviziei de justiție penală din cadrul OAG, șeful Biroului de Integritate Publică al OAG Gerard Murphy, procuror adjunct Julieta V. Lozano, șef al Biroului pentru infracțiuni economice majore; Asistent executiv al procurorului districtual Christopher Conroy, consilier special al Diviziei de investigații; și procurorul districtual asistent executiv Susan Hoffinger, șeful diviziei de investigații.
Analiștii de asistență juridică OAG Crystal Bisbano și Grace Koh și fostul analist de asistență juridică Jack Jones au asistat, de asemenea, cu acest caz, la fel ca Rosalind October, administrator principal al unității de informații financiare DANY, analistul de informații financiare Darya Dergacheva, parajuriștii Jackson Howell și Willa Grimes și foștii asistenti juridici Anna Kuritzkes și Nicholas Manriquez de la DANY Major Economic Crimes Bureau. Asistență a fost oferită și de detectivul OAG Alexandre Ramirez de la Divizia de Investigații, sub supravegherea investigatorului șef Oliver Pu-Folkes, a investigatorilor DANY Jeremy Rosenberg, investigator de supraveghere a rachetelor și a Miguel Pena și Anthony Santoro, investigatori superiori ai rachetelor.
Asistență suplimentară a fost oferită la DANY de Kenneth Zorn, Investigator Contabil Criminal, sub supravegherea lui Irene Serrapica, șeful Biroului Adjunct Principal al Biroului de Contabilitate Legală și Investigații Financiare, și Robert Demarest, Șeful Biroului de Contabilitate Legală și Investigații Financiare; Borislav Vestfrid, Senior Computer Forensic Analyst, sub supravegherea lui Steven Moran, Directorul Unității de Analiză de înaltă tehnologie; și Olivia Savell, specialist în date privind evaluarea privilegiilor, sub supravegherea lui Caroline Serino, șef adjunct al Unității de evaluare a privilegiilor și a lui Shannon Goldberg, șef al unității de evaluare a privilegiilor.
Divizia de Investigații OAG și Biroul de Integritate Publică fac parte din Divizia pentru Justiție Penală, care este condusă de procurorul general-șef adjunct José Maldonado și supravegheată de prim-adjunctul procurorului general Jennifer Levy.
Acuzațiile penale sunt acuzații. Inculpații sunt prezumați nevinovați, cu excepția cazului în care și până când sunt găsiți vinovați la proces sau prin pledoarie.
