Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Departamentului de Trezorerie al SUA este pregătită să obțină informații semnificative asupra structurilor de proprietate ale Corporate America, datorită adoptării recente a Legii privind transparența corporativă. Avocatul Ryan McCall explică că această lege, parte a Legii de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2021, abordează problema de lungă durată a companiilor cu proprietari anonimi, care prezintă riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
În vigoare în această lună, legea impune SRL-urilor, corporațiilor și altor entități să trimită rapoarte privind informațiile privind proprietarul efectiv, care dezvăluie detalii de bază, cum ar fi ID-ul contribuabilului, numele și adresa. Scopul este prevenirea infracțiunilor financiare precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. Trezoreria va compila aceste rapoarte într-o bază de date pentru accesul organelor de drept, instanțelor și instituțiilor financiare.
Companiile formate în 2024 trebuie să își depună rapoartele în termen de 30 de zile, în timp ce companiile mai vechi au la dispoziție un an. Nerespectarea implică sancțiuni severe, inclusiv amenzi civile zilnice și potențiale acuzații penale. McCall sfătuiește companiile, în special proprietarii mici, să asigure conformitatea cu această cerință de raportare simplă, dar crucială.
